巴基斯坦收款--银行反馈入账需提交文件问题
某银行的高风险外汇来源国列表，具体什么银行不便透露
在不涉及黑名单的前提下，根据敏感国家地区类型（详见附件1），按照孰严原则，并结合我行实际，将业务策略分为以下四种类型：
5.2.1第一类：严禁办理所有类型国际业务
适用于受OFAC制裁第一类国家地区、反洗钱监管薄弱第一类国家地区。
名单包括：朝鲜、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗、乌克兰（克里米亚地区），共6个国家地区。
严禁办理涉及上述国家地区的所有类型国际业务。
5.2.2第二类：严禁办理融资业务（含开证、保函等授信业务）
适用于受OFAC制裁第二类国家地区、受OFAC制裁第三类国家地区（至原制裁项目结束满三年自动终止）。
名单包括：阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波黑、布隆迪、刚果（金）、黑山、津巴布韦、科索沃、黎巴嫩、利比亚、马其顿、南苏丹、尼加拉瓜、塞尔维亚、索马里、委内瑞拉、乌克兰（除克里米亚地区）、也门、伊拉克、中非，共20个国家地区。
严禁办理涉及上述国家地区的融资业务（含开证、保函等授信业务）。
5.2.3第三类：审慎办理所有类型国际业务
适用于反洗钱监管薄弱第二类国家地区、我行自定义高风险第一类国家地区。
名单包括：阿富汗、阿联酋、阿塞拜疆、埃塞俄比亚、巴哈马、巴基斯坦、巴拿马、博茨瓦纳、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、加纳、柬埔寨、斯里兰卡、塔吉克斯坦、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、亚美尼亚、也门，共21个国家地区。
办理涉及上述国家地区的所有类型国际业务时，需根据6.2的规定逐笔进行涉敏业务尽职调查。
5.2.4第四类：有条件办理出口押汇业务
适用于未建交（含断交）国家地区、我行自定义高风险第二类国家地区。
名单包括：埃及、巴拉圭、伯利兹、不丹、俄罗斯、梵蒂冈、海地、洪都拉斯、基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁、尼加拉瓜、尼日利亚、帕劳、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、斯威士兰、所罗门群岛、土耳其、图瓦卢、危地马拉、希腊，共23个国家地区。
办理涉及上述国家地区的出口押汇业务时，必须提供出口信保。
