俄罗斯客户人民币汇款,多日不到账,请教如何办理汇款跟踪?

转载 网络  2023-09-27 22:56:39  阅读 11473 次 评论 0 条

1、跟俄罗斯客户,已经合作几年了,彼此很信任:
2、俄罗斯客户,开户行是Unicredit Bank。我公司开户行ICBC;
3、俄罗斯客户在7月份对公办过一笔6w多人民币,3个工作日就收到ICBC通知,凭合同、fp,顺利入账;
4、8月26日,俄罗斯客户又办了一笔20w多人民币,一直没有收到ICBC通知,而且在9月4日,客户说收到银行的通知,
要求补充一些关于合同背景以及是否用于民用领域等信息。

直到上周,我们直接去ICBC查询,说还没有收到汇款。

请教下,这种情况,怎么能确认目前汇款卡在什么地方?另外,俄罗斯受制裁的客户或者银行,在哪里可以查询到?

 

 

 

们每次敏感国家汇过来的钱,都要自己主动去问去催,不然负责我们公司那个客户经理就不会立马和你说要你提供资料,要慢吞吞过很久才会主动告诉你。我上次那个俄罗斯客户一个月才告诉我钱在银行让我提供资料,然后我现在都是隔几天就自己主动问有没有钱到,是不是要提供资料。然后他就会说是有钱到,我不问都不及时主动通知我的

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
这个网站可以查俄罗斯自裁状态

昨天又让客户找付款行,打印了199报文,显示了合规性问询的一些答复。

款已经到ICBC shanghai了,因为还在等中转行的最终确认,才能通知我公司办理入汇手续。

现在的管理,真严阿

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